تازہ تر ین :

منی لانڈرنگ

منی لانڈرنگ کرنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ،بڑا قدم اٹھا لیا

  جمعرات‬‮ 20 جون‬‮ 2019  |  16:22
کراچی (این این آئی)ملک سے باہر رقم کی غیر قانونی ترسیل(منی لانڈرنگ) کی روک تھام کے لئے قائم کیے گئے نئے شعبے(ڈائریکٹوریٹ)نے کام کاآغاز کردیا ہے۔ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر ڈائریکٹوریٹ آف کراس بارڈر کرنسی موومنٹ(سی بی سی ایم)کے کائونٹرز قائم کردیئے گئے ہیں۔فضائی کمپنیوں اوروفاقی تحقیقاتی ایجنسیکی جانب ...

بجٹ بھی پیش ہو گیا ، گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔۔۔ وزیراعظم عمران خان ہر دبائو سے آزاد ، ملک کو لوٹنے والوں کیخلاف اب کیا ہو گا ؟ اعلان کر دیا گیا

  بدھ‬‮ 12 جون‬‮ 2019  |  16:56
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 0 1سال میں ملک پر24 ہزار ارب روپے کا قرضہ چڑھنے کی تحقیقات اپنی نگرانی میں اعلی اختیاراتی انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے کمیشن میں آئی ایس آئی ، ایف آئی اے،ایف بی آر ، نیب ،ایس ...

ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ،ایمنسٹی سکیم سے کتنے ہزار سے زائد ملزمان فائدہ اٹھائیں گے؟حیران کن انکشاف

  اتوار‬‮ 19 مئی‬‮‬‮ 2019  |  15:41
کراچی(این این آئی)ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ملے گا،منی لانڈرنگ کے 60 ہزار سے زائد ملزمان ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیکس چوروں کو کھلی چھوٹ دینے کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف دینے ...

سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی کی دبئی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ،دستاویزی ثبوت مل گئے، ن لیگ نے بڑا سرپرائز دے دیا

  ہفتہ‬‮ 18 مئی‬‮‬‮ 2019  |  23:39
اسلام آباد (آن لائن) سابق وفاقی وزیر کی دبئی میں منی لانڈرنگ کی افواہ سینیٹ تک بھی پہنچ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی سے متعلق ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے اربوں روپے منی لانڈرنگ کرکے دبئی میں نجی قیمتی بوٹ خرید رکھی ہےتاہم ...

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

  پیر‬‮ 13 مئی‬‮‬‮ 2019  |  0:05
پشاور(آن لائن)منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لئے بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کے لئے شناختی کارڈ جمع کرنا لازمی قرار دیدیا ہے۔ بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین اپنے شناختی کارڈ ز کی کاپی بینک انتظامیہ کے پاس جمع کرائینگے۔ جس کے ...

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

  منگل‬‮ 7 مئی‬‮‬‮ 2019  |  23:05
پشاور(آن لائن) منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لئے بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کے لئے شناختی کارڈ جمع کرنا لازمی قرار دیدیا ہے۔ بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین اپنے شناختی کارڈ ز کی کاپی بینک انتظامیہ کے پاس جمع کرائینگے۔ جس ...

شریف خاندان اورزرداری کی منی لانڈرنگ کیلئےایک ہی گروپ ملوث نکلا،بے نامی اکائونٹس سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات‎

  جمعرات‬‮ 25 اپریل‬‮ 2019  |  15:59
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)سابق حکمران جماعت مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے لیے منی لانڈرنگ کرنے میں ایک ہی گروپ ملوث ہونے کا انکشاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شریف خاندان، آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لئے ایک ہی گروپ نے منی لانڈرنگ کا کام کیا ۔باوثوق ذرائع کے ...

شہباز شریف کی فیملی کیخلاف اب تک کتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد نیب کے ہاتھ لگ گئے

  بدھ‬‮ 24 اپریل‬‮ 2019  |  14:51
لاہور ( این این آئی) احتساب عدالت نے شریف فیملی کیلئے مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم آفتاب محمود کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی ...

پنجاب کی تاریخ کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آنے کیلئے تیار

  بدھ‬‮ 10 اپریل‬‮ 2019  |  13:45
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف خاتون صحافی نے ایک نجی ٹی وی کےپروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کیخلاف منی لانڈرنگ ایک بڑا اسکینڈل ہے اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا اسکینڈل ثابت ہو سکتا ہے ۔ متعدد جگہوں پر اس اسکینڈل کو سندھ کے منی ...

ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ بارے کثرت سے پوچھے جانیوالے سوال اور ان کے جواب شائع کر دیئے 

  اتوار‬‮ 31 مارچ‬‮ 2019  |  22:55
اسلام آباد (این این آئی) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کے انسداد اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے حوالے سے عمومی طور پر پوچھے جانے والے سوال اور ان کے تفصیلی جواب شائع کر دیئے ہیں۔ان کا مقصد عوام اور مالیاتی شعبے ...

ایف بی آر ،ایف اے نے منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،دھماکہ خیز فیصلے

  منگل‬‮ 5 مارچ‬‮ 2019  |  19:04
اسلام آباد( این این آئی) حکومت کی ہدایت پر فیڈرل بورڈ آف ریو نیو اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے ملک بھر میں منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،یہ فیصلہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کیلئے اقدامات کے سلسلے میں کیا ...

بیرون ملک دولت منتقلی ا ورمنی لانڈرنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیوں کا آغاز ،بڑے عرب ملک میں بھی زمینیں خریدنے والوں کی شامت آگئی

  ہفتہ‬‮ 15 دسمبر‬‮ 2018  |  11:29
اسلام آباد (آن لائن) پاکستان سے بیرون ملک دولت منتقل کرنے اورمنی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا آغاز کردیا گیاہے جبکہ د بئی میں زمینیں خریدنے والوں کو بھی گرفت میں لانے کیلئے ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ...