fbpx
تازہ تر ین :

منی لانڈرنگ

بٹ کوائن کے ذریعے داعش کی مدد، پاکستانی نژاد امریکی خاتون گرفتار، فرد جرم عائد کی گئی

  جمعہ‬‮ 15 دسمبر‬‮ 2017  |  21:35
نیو یارک (مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی شہر نیو یارک میں ایک خاتون پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انھوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مالی معاونت کے لیے بِٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی حکام نے 27 سالہ ...

شہباز شریف ایسے نکلیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے بڑے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا

  بدھ‬‮ 6 دسمبر‬‮ 2017  |  12:47
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ملتان میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ، چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملتا میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ سے متعلق انکشافات سامنے آنے پر چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا ...

غیرقانونی منی لانڈرنگ کی عالمی فہرست جاری،پاکستان کس نمبر پرہے؟ حیرت انگیز انکشاف

  جمعہ‬‮ 8 ستمبر‬‮ 2017  |  18:46
واشنگٹن (این این آئی)دنیا بھر میں سرمائے کے غیر قانونی لین دین کی نگرانی کرنے والے سوئٹزرلینڈ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان ان 50 ملکوں میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری اور منی لانڈرنگ کے خطرات سب سے زیادہ ہیں۔میڈیارپورٹس کے مطابق باسل ...

شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی خطیر رقم منی لانـڈرنگ کے ذریعے کیسے چین بھجوائی، چینی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے قریبی ساتھی نے بھانڈہ پھوڑ دیا

  جمعہ‬‮ 11 اگست‬‮ 2017  |  16:35
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی رقم چین بھجوائی ،سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورـٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی ...

پیسہ کیسے باہر جاتاہے اور واپس کیسے آتاہے؟منی لانڈرنگ کا حیرت انگیز طریقہ پکڑاگیا،بڑے بڑے نام زد میں آگئے

  بدھ‬‮ 19 جولائی‬‮ 2017  |  22:32
اسلام آباد( آ ئی این پی) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے ایف بی آر سے اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت دائر مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں جبکہ کمیٹی کو فیڈرل بور ڈ آ ف ریو نیو کے حکام نے آ گاہ کیا کہ ایف بی آر نے بیرون ...

منی لانڈرنگ، انٹرپول بھی شریف فیملی کے پیچھے،کیا کچھ کارروائی ہوگئی؟ حیرت انگیزانکشافات

  جمعہ‬‮ 9 جون‬‮ 2017  |  23:16
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاناماکیس آنے سے پانچ سال قبل انٹرپول نے شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کردی تھیں ۔ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگوکرتے ہوئے معروف صحافی وتجزیہ کاررئوف کلاسراانٹرپول کاشریف خاندان کی 3ارب 20کروڑروپے منی لانڈرنگ تحقیقات کےلئے لکھاگیاخط منظرعام پرلے آئے ،مئی 2012میں انٹرپول اسلام آبادنے ...

’’پانامہ کیس کے بعد شریف برادران پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا‘‘ برسوں بعد اہم کیس دوبارہ کھل گیا، عدالت نے نوٹسز جاری کر دئیے

  جمعہ‬‮ 28 اپریل‬‮ 2017  |  14:30
اسلام آباد(مانیـٹرنگ ڈیسک)شریف برادران کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں منی لانڈرنگ کیس دوبارہ کھل گیا، ہائیکورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10مئی تک جواب داخل کرانے کا حکم دیدیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے پیر شمروز رضوان کی شریف برادران کے خلاف ...

پاکستان کا برطانیہ میں الطاف حسین کیخلاف جاری منی لانڈرنگ مقدمات ختم کرنے کے فیصلے پراظہار تشویش ، نظر ثانی کا مطالبہ

  بدھ‬‮ 25 جنوری‬‮ 2017  |  20:22
اسلام آباد(آئی این پی)حکومت پاکستان نے ایم کیو ایم برطانیہ کے سربراہ الطاف حسین کیخلاف جاری منی لانڈرنگ کے مقدمات ختم کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار اور اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف پاکستان میں جاری مختلف مقدمات میں مزید پیش رفت کے ...

وفاقی حکومت کاایم کیو ایم لندن کے سربراہ کیخلاف منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ

  ہفتہ‬‮ 24 دسمبر‬‮ 2016  |  19:26
اسلام آباد( این این آئی ) حکومت نے برطانیہ کو متحدہ قومی موومنٹ لندن کے سربراہ کیخلاف منی لانڈرنگ کیس ختم کرنے پر اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا،منی لانڈرنگ کیس پر نظر ثانی کیلئے باضابطہ خط لکھا جائے گا۔نجی ٹی وی کے مطابق وفاقی حکومت نے ...

’فٹبال لیکس‘ کے انکشافات، فرانس نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغازکردیا

  جمعرات‬‮ 22 دسمبر‬‮ 2016  |  12:01
پیرس( آن لائن )’فٹبال لیکس‘ میں کیے جانے والے انکشافات پرفرنچ حکام نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ پر ابتدائی تحقیقات کا آغازکردیا ہے۔’فٹبال لیکس‘ میں کیے جانے والے انکشافات پرفرنچ حکام نے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ پر ابتدائی تحقیقات کا آغازکردیا ہے، اس کا اعلان فرنچ نیشنل فائنانشل ...

منی لانڈرنگ ،ترک صدر کے بیٹے کیخلاف کارروائی،اٹلی کے اقدام نے کھلبلی مچادی

  پیر‬‮ 21 ‬‮نومبر‬‮ 2016  |  0:24
لندن، اسلام آباد(آن لائن)ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے بیٹے بلال اردگان کیخلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں اٹلی میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ 2013ء میں منظر عام پر آنیوالے اس کرپشن اسکینڈل نے ترکی کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔برطانوی ...

اسحاق ڈار سے زبردستی ،نوازشریف کی رہائی ،سعودی شاہ سے پیسے کیوں لئے؟پرویز مشرف کاتہلکہ خیزانٹرویو،مزیدتفصیلات

  ہفتہ‬‮ 19 ‬‮نومبر‬‮ 2016  |  0:01
لندن(آئی این پی)آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف نے کہا ہے کہ میرے دور میں اسحاق ڈار سے کوئی زبردستی نہیں کی گئی ، انہوں نے خود منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ، میرے اور سعودی شاہی خاندان میں ذاتی تعلقات تھے ، ...