Tag: منی لانڈرنگ

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

7  مئی‬‮  2019

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

پشاور(آن لائن) منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لئے بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کے لئے شناختی کارڈ جمع کرنا لازمی قرار دیدیا ہے۔ بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین اپنے شناختی کارڈ ز کی کاپی بینک انتظامیہ کے پاس جمع کرائینگے۔ جس کے بعد انہیں تنخواہوں کی… Continue 23reading منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

شریف خاندان اورزرداری کی منی لانڈرنگ کیلئےایک ہی گروپ ملوث نکلا،بے نامی اکائونٹس سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات‎

25  اپریل‬‮  2019

شریف خاندان اورزرداری کی منی لانڈرنگ کیلئےایک ہی گروپ ملوث نکلا،بے نامی اکائونٹس سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات‎

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)سابق حکمران جماعت مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے لیے منی لانڈرنگ کرنے میں ایک ہی گروپ ملوث ہونے کا انکشاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شریف خاندان، آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لئے ایک ہی گروپ نے منی لانڈرنگ کا کام کیا ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اس حوالے سے… Continue 23reading شریف خاندان اورزرداری کی منی لانڈرنگ کیلئےایک ہی گروپ ملوث نکلا،بے نامی اکائونٹس سے متعلق مزید سنسنی خیز انکشافات‎

شہباز شریف کی فیملی کیخلاف اب تک کتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد نیب کے ہاتھ لگ گئے

24  اپریل‬‮  2019

شہباز شریف کی فیملی کیخلاف اب تک کتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد نیب کے ہاتھ لگ گئے

لاہور ( این این آئی) احتساب عدالت نے شریف فیملی کیلئے مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم آفتاب محمود کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی ۔ نیب حکام کی جانب… Continue 23reading شہباز شریف کی فیملی کیخلاف اب تک کتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد نیب کے ہاتھ لگ گئے

پنجاب کی تاریخ کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آنے کیلئے تیار

10  اپریل‬‮  2019

پنجاب کی تاریخ کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آنے کیلئے تیار

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف خاتون صحافی نے ایک نجی ٹی وی کےپروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کیخلاف منی لانڈرنگ ایک بڑا اسکینڈل ہے اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا اسکینڈل ثابت ہو سکتا ہے ۔ متعدد جگہوں پر اس اسکینڈل کو سندھ کے منی لانڈرنگ کیس سے جوڑا گیا… Continue 23reading پنجاب کی تاریخ کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آنے کیلئے تیار

ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ بارے کثرت سے پوچھے جانیوالے سوال اور ان کے جواب شائع کر دیئے 

31  مارچ‬‮  2019

ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ بارے کثرت سے پوچھے جانیوالے سوال اور ان کے جواب شائع کر دیئے 

اسلام آباد (این این آئی) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کے انسداد اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے حوالے سے عمومی طور پر پوچھے جانے والے سوال اور ان کے تفصیلی جواب شائع کر دیئے ہیں۔ ان کا مقصد عوام اور مالیاتی شعبے سے منسلک افراد میں… Continue 23reading ایس ای سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ بارے کثرت سے پوچھے جانیوالے سوال اور ان کے جواب شائع کر دیئے 

ایف بی آر ،ایف اے نے منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،دھماکہ خیز فیصلے

5  مارچ‬‮  2019

ایف بی آر ،ایف اے نے منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،دھماکہ خیز فیصلے

اسلام آباد( این این آئی) حکومت کی ہدایت پر فیڈرل بورڈ آف ریو نیو اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے ملک بھر میں منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،یہ فیصلہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کیلئے اقدامات کے سلسلے میں کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق… Continue 23reading ایف بی آر ،ایف اے نے منی لانڈرنگ کے زیر التوا ء مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،دھماکہ خیز فیصلے

بیرون ملک دولت منتقلی ا ورمنی لانڈرنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیوں کا آغاز ،بڑے عرب ملک میں بھی زمینیں خریدنے والوں کی شامت آگئی

15  دسمبر‬‮  2018

بیرون ملک دولت منتقلی ا ورمنی لانڈرنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیوں کا آغاز ،بڑے عرب ملک میں بھی زمینیں خریدنے والوں کی شامت آگئی

اسلام آباد (آن لائن) پاکستان سے بیرون ملک دولت منتقل کرنے اورمنی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا آغاز کردیا گیاہے جبکہ د بئی میں زمینیں خریدنے والوں کو بھی گرفت میں لانے کیلئے ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی طرف… Continue 23reading بیرون ملک دولت منتقلی ا ورمنی لانڈرنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیوں کا آغاز ،بڑے عرب ملک میں بھی زمینیں خریدنے والوں کی شامت آگئی

عجب کرپشن کی غضب کہانی، ملتان میٹرو میں کرپشن کے لاکھوں ڈالرچین کیسے منتقل ہوئے، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کا مالک کراکری کی دکان پر سیلز مین اور ہورائزن انٹرنیشنل کا مہر ساز نکلا، جانئے مزید دھماکہ خیز انکشافات

13  ‬‮نومبر‬‮  2018

عجب کرپشن کی غضب کہانی، ملتان میٹرو میں کرپشن کے لاکھوں ڈالرچین کیسے منتقل ہوئے، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کا مالک کراکری کی دکان پر سیلز مین اور ہورائزن انٹرنیشنل کا مہر ساز نکلا، جانئے مزید دھماکہ خیز انکشافات

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)عجب کرپشن کی غضب کہانی ،ملتان میٹرو بس میں کرپشن کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے چین کیسے منتقل ہوا، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کاسی ای اوفیصل سبحان راولپنڈی کے راجہ بازار کی قصائی گلی میں کراکری کی دکان کا سیلز مین ، ہورائزن انٹرنیشنل کمپنی کا مالک اسلم خان ایک مہرساز نکلا،… Continue 23reading عجب کرپشن کی غضب کہانی، ملتان میٹرو میں کرپشن کے لاکھوں ڈالرچین کیسے منتقل ہوئے، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کا مالک کراکری کی دکان پر سیلز مین اور ہورائزن انٹرنیشنل کا مہر ساز نکلا، جانئے مزید دھماکہ خیز انکشافات

منی لانڈرنگ:متحدہ قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے کتنی رقوم لندن بھجوائی گئیں؟سنسنی خیز انکشافات

13  اکتوبر‬‮  2018

منی لانڈرنگ:متحدہ قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے کتنی رقوم لندن بھجوائی گئیں؟سنسنی خیز انکشافات

اسلام آباد(سی پی پی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم)کے قائدین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم معلومات حاصل کرلی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے رقوم لندن بھجوائی گئیں۔ایک بار تین لاکھ امریکی ڈالرز اور دوسری بار تین لاکھ… Continue 23reading منی لانڈرنگ:متحدہ قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے کتنی رقوم لندن بھجوائی گئیں؟سنسنی خیز انکشافات



کالم



سرمایہ منتوں سے نہیں آتا