fbpx
تازہ تر ین :

منی لانڈرنگ

بیرون ملک دولت منتقلی ا ورمنی لانڈرنگ کرنیوالوں کیخلاف کارروائیوں کا آغاز ،بڑے عرب ملک میں بھی زمینیں خریدنے والوں کی شامت آگئی

  ہفتہ‬‮ 15 دسمبر‬‮ 2018  |  11:29
اسلام آباد (آن لائن) پاکستان سے بیرون ملک دولت منتقل کرنے اورمنی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا آغاز کردیا گیاہے جبکہ د بئی میں زمینیں خریدنے والوں کو بھی گرفت میں لانے کیلئے ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ...

عجب کرپشن کی غضب کہانی، ملتان میٹرو میں کرپشن کے لاکھوں ڈالرچین کیسے منتقل ہوئے، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کا مالک کراکری کی دکان پر سیلز مین اور ہورائزن انٹرنیشنل کا مہر ساز نکلا، جانئے مزید دھماکہ خیز انکشافات

  منگل‬‮ 13 ‬‮نومبر‬‮ 2018  |  11:36
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)عجب کرپشن کی غضب کہانی ،ملتان میٹرو بس میں کرپشن کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے چین کیسے منتقل ہوا، کیپیٹل انجینئرنگ کمپنی کاسی ای اوفیصل سبحان راولپنڈی کے راجہ بازار کی قصائی گلی میں کراکری کی دکان کا سیلز مین ، ہورائزن انٹرنیشنل کمپنی کا مالک ...

منی لانڈرنگ:متحدہ قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے کتنی رقوم لندن بھجوائی گئیں؟سنسنی خیز انکشافات

  ہفتہ‬‮ 13 اکتوبر‬‮ 2018  |  11:01
اسلام آباد(سی پی پی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم)کے قائدین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم معلومات حاصل کرلی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے رقوم لندن بھجوائی گئیں۔ایک بار تین لاکھ امریکی ڈالرز ...

آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے سے رات بھر تفتیش کئے جانے کا امکان،عبدالغنی پر کس خطرناک بیماری کے حملے کا خدشہ ہے؟وکیل نے عدالت سے طبی معائنے کی درخواست کردی

  ہفتہ‬‮ 25 اگست‬‮ 2018  |  14:33
کراچی (این این آئی)منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اومنی گروپ کے سربراہ اور سابق صدر آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے عبد الغنی مجیدکورات بھرجگا کرتفتیش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو برین ہیمرج کا خطرہ ہے۔نجی ٹی وی کے مطابق منی لانڈرنگ کیس ...

بڑے پیمانے پر ڈالرز کی غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقلی پاکستان کے بڑے نیوزچینل کے مالک کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

  بدھ‬‮ 20 جون‬‮ 2018  |  14:03
کراچی (نیوز ڈیسک) مقامی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں سی ای او ایگزیکٹ شعیب شیخ و دیگر پر فرد جرم عائد اور گواہوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت چار جولائی تک ملتوی کردی۔ بدھ کو مقامی عدالت میں سی ای او ایگزیکٹ شعیب شیخ و دیگر ...

نواز شریف پر اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات چیئرمین نیب کو مہنگے پڑ گئے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

  جمعرات‬‮ 24 مئی‬‮‬‮ 2018  |  12:11
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات پر نواز شریف کے صبر کا پیمانہ لبریز ، قومی احتساب بیورو (نیب) کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو قانونی نوٹس بھیج دیا، چیئرمین نیب کے الزامات انتخابات سے قبل دھاندلی قرار۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم و قائد ...

نواز شریف پر بھارت رقم منتقلی کا الزام، چیئرمین نیب کو طلب کرنیوالے ن لیگی رکن اسمبلی وقائمہ کمیٹی چیئرمین کے ساتھ کیا کام ہو گیا؟ تشویشناک خبر

  منگل‬‮ 22 مئی‬‮‬‮ 2018  |  11:53
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کاجلاس کمیٹی چیئرمین چوہدری محمد اشرف کو ہارٹ اٹیک کے باعث منسوخ کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اِن کیمرا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہونا تھا، جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف ...

’’پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل‘‘ ملک کی معیشت برباد کرنے کیلئے کس خوفناک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے،کراچی سے روزانہ سوٹ کیسز میں کیا چیزبھر کر دبئی منتقل کی جا رہی ہے،مشیر خزانہ بھی ملوث نکلے،انکشافات کا سیلاب آگیا

  ہفتہ‬‮ 17 فروری‬‮ 2018  |  14:29
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل، دبئی میں جائیدادیں بنانے والے پاکستانی بری طرح پھنس گئے، منی لانڈرنگ کے ذریعے کیسے ملکی زرمبادلہ دبئی منتقل کیا گیا، بڑے بڑے لیڈر اور اہم شخصیات ملوث نکلیں، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی بیٹی کے نام ...

بٹ کوائن کے ذریعے داعش کی مدد، پاکستانی نژاد امریکی خاتون گرفتار، فرد جرم عائد کی گئی

  جمعہ‬‮ 15 دسمبر‬‮ 2017  |  21:35
نیو یارک (مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی شہر نیو یارک میں ایک خاتون پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انھوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مالی معاونت کے لیے بِٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی حکام نے 27 سالہ ...

شہباز شریف ایسے نکلیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے بڑے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا

  بدھ‬‮ 6 دسمبر‬‮ 2017  |  12:47
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ملتان میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ، چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملتا میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ سے متعلق انکشافات سامنے آنے پر چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا ...

غیرقانونی منی لانڈرنگ کی عالمی فہرست جاری،پاکستان کس نمبر پرہے؟ حیرت انگیز انکشاف

  جمعہ‬‮ 8 ستمبر‬‮ 2017  |  18:46
واشنگٹن (این این آئی)دنیا بھر میں سرمائے کے غیر قانونی لین دین کی نگرانی کرنے والے سوئٹزرلینڈ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان ان 50 ملکوں میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری اور منی لانڈرنگ کے خطرات سب سے زیادہ ہیں۔میڈیارپورٹس کے مطابق باسل ...

شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی خطیر رقم منی لانـڈرنگ کے ذریعے کیسے چین بھجوائی، چینی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے قریبی ساتھی نے بھانڈہ پھوڑ دیا

  جمعہ‬‮ 11 اگست‬‮ 2017  |  16:35
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی رقم چین بھجوائی ،سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورـٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی ...