ہفتہ‬‮ ، 05 اپریل‬‮ 2025 

منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تہلکہ خیز موڑ مشکوک اکائونٹ سے بلاول ہائوس کیلئے کیا کام ہوتا رہا؟ ایسی خبر آگئی کہ باپ بیٹے زرداری اور بلاول کی نیندیں حرام ہو جائینگی

datetime 28  اگست‬‮  2018
ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کریں

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)ایف آئی اے منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات بلاول ہائوس تک جا پہنچیں، ایف آئی اے نے پانی کے بل کی مشکوک ادائیگیاں پکڑ لیں، پانی بلز کی مدمیں لاکھوں روپے کی ادائیگیاں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنی کے اکائونٹس سے کی گئیں، قومی اخبار کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آگئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مؤقر قومی اخبار

کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات بلاول ہائوس تک جا پہنچیںہیں اور ایف آئی اے نے بلاول ہائوس کے پانی کے بل کی مشکوک ادائیگیاں پکڑ لی ہیں۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ بلال ہائوس کے پانی بلز کی مدمیں لاکھوں روپے کی ادائیگیاں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنی کے اکائونٹس سے کی گئی ہیں۔ اسی اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے دیگر اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی لین دین بھی ہوئی ہے۔ اخباری ذرائع کا کہنا ہے تحقیقاتی افسران اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پانی کے ان بلز کا منی لانڈرنگ معاملے سے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم منی لانڈرنگ میں ملوث 15 نئے بینک اکاؤنٹس پکڑنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ اکاؤنٹس کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر کے ملازمین کے نام پر کھولے گئے۔ نجی بینک میں کھولے گئے ان اکاؤنٹس سے تقریباً چار ارب روپے کا لین دین ہوا ہے۔اخباری ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی کا یہ تاجر منی لانڈرنگ سکینڈل کے نئے کردار کے طور پر جلد سامنے آنے والا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ تاجر کے اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث اہم سیاسی شخصیت سے قریبی تعلقات رہے ہیں۔واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز بدین میں رینجرز اور ایف آئی اے نے اومنی گروپ کی شوگر ملز پر چھاپہ مار کر حساس نوعیت کے آلات جن میں کمپیوٹرز ڈسکس اور ریکارڈ شامل ہے تحویل میں لے لیا تھا جبکہ شوگر مل کے 6ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔

موضوعات:



کالم



چانس


آپ مورگن فری مین کی کہانی بھی سنیے‘ یہ ہالی ووڈ…

جنرل عاصم منیر کی ہارڈ سٹیٹ

میں جوں ہی سڑک کی دوسری سائیڈ پر پہنچا‘ مجھے…

فنگر پرنٹس کی کہانی۔۔ محسن نقوی کے لیے

میرے والد انتقال سے قبل اپنے گائوں میں 17 کنال…

نارمل معاشرے کا متلاشی پاکستان

’’اوئے پنڈی وال‘ کدھر جل سیں‘‘ میں نے گھبرا…

آپ کی امداد کے مستحق دو مزید ادارے

یہ2006ء کی انگلینڈ کی ایک سرد شام تھی‘پارک میںایک…

بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے (دوسرا حصہ)

بلوچستان کے موجودہ حالات سمجھنے کے لیے ہمیں 1971ء…

بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ (پہلا حصہ)

قیام پاکستان کے وقت بلوچستان پانچ آزاد ریاستوں…

اچھی زندگی

’’چلیں آپ بیڈ پر لیٹ جائیں‘ انجیکشن کا وقت ہو…

سنبھلنے کے علاوہ

’’میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے…

ہم سیاحت کیسے بڑھا سکتے ہیں؟

میرے پاس چند دن قبل ازبکستان کے سفیر اپنے سٹاف…

تیسری عالمی جنگ تیار(دوسرا حصہ)

ولادی میر زیلنسکی کی بدتمیزی کی دوسری وجہ اس…