کراچی(این این آئی) فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی(ایف آئی اے) نے شوگر سٹہ مافیا کے 7ارکان کو گرفتار کرلیاہے،ملزمان کے بینک اکائونٹس منجمد اور دیگر دستاویزات ضبط کر لی گئیں ہیں،ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ، اکائونٹس چھپانے اور بے نامی اکائونٹس کی تحقیقات کی جارہی ہیں،گرفتار

ملزمان کااتوارکو ایف آئی اے عدالت سے ریمانڈ حاصل کرلیا گیاہے۔تفصیلات کے مطابق ایف آئی نے شوگر سٹہ مافیا کے خلاف کریک ڈائون شروع کردیا ہے۔ کراچی کے اطراف میں شوگر سٹہ مافیا کی سرگرمیوں کے بارے میں مصدقہ ذرائع سے آگاہی کے نتیجے میں ایف آئی اے، کمرشل بینک سرکل کراچی کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر فہد خواجہ کی نگرانی میں چھاپے مارے گئے۔ کارروائی کے دوران7 بروکر دیال داس، سنتوش کمار اور راج کمارسمیت دیگر کوگرفتارکرلیاگیاہے۔ساتوں ملزمان شوگر سٹہ مافیا میں ملوث ہیں، ملزمان نے مجرمانہ کارروائیوں کیلیے سوشل میڈیا فورمز اور جعلی بینک اکائونٹس کا استعمال کیا۔ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزمان کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ترجمان نے کہاکہ ملزمان کے خلاف ایف آئی اے سی بی سی کراچی نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ الزام نمبر 04/2021 اور 05/2021 کی دو الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہیں اور انسپکٹر ارشن الکریم اور سب انسپکٹر ذیشان شیخ کے ذریعہ تفتیش جاری ہے۔ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کے بینک اکائونٹس منجمد اور دیگر دستاویزات ضبط کر لی گئیں ہیں۔ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ، اکائونٹس چھپانے اور بے نامی اکائونٹس کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔ایف آئی اے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کواتوارکے روز ایف آئی اے عدالت میں پیش کیاگیااورملزمان کا ریمانڈ حاصل کرلیا گیاہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔

موضوعات:ایف آئی اے