Tag: منی لانڈرنگ

اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، ملزم گرفتار، تانے بانے عمران خان سے ملنے کا انکشاف

13  اپریل‬‮  2023

اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، ملزم گرفتار، تانے بانے عمران خان سے ملنے کا انکشاف

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ایف آئی اے نے انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کرمنل نیٹ ورک سے جڑے مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا۔اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کے تانے بانے مبینہ طور چیئرمین تحریک انصاف و دیگر اعلیٰ قیادت سے ملنے کے انکشاف پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کردیا گیا ہے۔جنگ اخبار کے مطابق ایف آئی… Continue 23reading اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، ملزم گرفتار، تانے بانے عمران خان سے ملنے کا انکشاف

منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، دبئی جانے والے مسافر کے جوتوں سے غیر ملکی کرنسی برآمد

17  فروری‬‮  2022

منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، دبئی جانے والے مسافر کے جوتوں سے غیر ملکی کرنسی برآمد

اسلام آباد (مانیٹرنگ، این این آئی)پاکستان سے سعودی عرب اور یو اے ای منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنا تے ہوئے لاکھوں ریال اور دیگر غیرملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کی کوششں ناکام بنا دی۔ریاض جانے والے مسافر سے 7,20,000 سعودی… Continue 23reading منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، دبئی جانے والے مسافر کے جوتوں سے غیر ملکی کرنسی برآمد

40 میں سے 35 سفارشات پر عملدرآمدمکمل منی لانڈرنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری

14  اگست‬‮  2021

40 میں سے 35 سفارشات پر عملدرآمدمکمل منی لانڈرنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری

کراچی(این این آئی) ایشیا پیسفک گروپ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 40 میں سے 35 سفارشات پر عملدرآمد کردیا ۔ایشیا پیسفک گروپ نے منی لانڈرنگ پر پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی ہے جس کے مطابق پاکستان نے 4 مزید سفارشات پر… Continue 23reading 40 میں سے 35 سفارشات پر عملدرآمدمکمل منی لانڈرنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی رپورٹ جاری

منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، 60لاکھ ریال برآمد سعودی عرب میں ایک غیرملکی سمیت دو ملزمان کوسخت سزا سنا دی گئی

22  جون‬‮  2021

منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، 60لاکھ ریال برآمد سعودی عرب میں ایک غیرملکی سمیت دو ملزمان کوسخت سزا سنا دی گئی

ریاض (این این آئی)سعودی عرب کے پبلک پراسیکیوٹر نے ایک مقامی اورایک غیرملکی شہری کو منی لانڈرنگ کے الزام میں تین سال قید، بیرون ملک سفر پرتین سال کی پابندی جب کہ غیرملکی کو قید کے بعد ملک بدری کی سزا سنادی ہے۔ عدالت نے ملزمان کے قبضے سے بیرون بھیجنے کے لیے تیار کی… Continue 23reading منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام، 60لاکھ ریال برآمد سعودی عرب میں ایک غیرملکی سمیت دو ملزمان کوسخت سزا سنا دی گئی

سعودی عرب میں ساڑھے 11 ارب ریال کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

28  جنوری‬‮  2021

سعودی عرب میں ساڑھے 11 ارب ریال کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

ریاض (این این آئی)سعودی عرب کے انسداد بدعنوانی کمیشن ”نزاھہ” کی طرف سے مرکزی بنک کے عہدیداروں، پولیس اور دوسرے سرکاری ملازمین کی ملی بھگت سے بے نامی کھاتوں اور ذرائع سے خطیر رقم بیرون ملک منتقل کرنے کے کئی نئے کیسز کا پتہ چلایا ہے۔ انسداد بدعنوانی کمیشن کی طرف سے جاری ایک بیان… Continue 23reading سعودی عرب میں ساڑھے 11 ارب ریال کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

معروف لیگی رہنما سے اربوں روپے مالیت کی اراضی واگزار، منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف

6  دسمبر‬‮  2020

معروف لیگی رہنما سے اربوں روپے مالیت کی اراضی واگزار، منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف

لاہور(این این آئی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کی جانب سے کھوکھر برادران کو پیر کے روز طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے سیف الملوک،محمد شفیع کھوکھر، افضل کھوکھر کو جاری کئے گئے نوٹسز میں سات دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔نوٹس کے متن… Continue 23reading معروف لیگی رہنما سے اربوں روپے مالیت کی اراضی واگزار، منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف

بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کا انکشاف،6 پاکستانی بھی شامل

22  ستمبر‬‮  2020

بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کا انکشاف،6 پاکستانی بھی شامل

برلن (این این آئی)بینکنگ صنعت سے متعلق ایک خفیہ دستاویزات کی کھیپ پکڑی گئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح سے صف اول کے مغربی بینکوں کے ذریعہ بلا روک ٹوک غیر قانونی رقوم کی ترسیلات ہو تی ہیں۔ اس کام میں منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈائو ن سے صرف نظر… Continue 23reading بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کا انکشاف،6 پاکستانی بھی شامل

حکومت کا انسداد منی لانڈرنگ کیلئے ایف آئی اے بارے انتہائی اہم فیصلہ

7  جون‬‮  2020

حکومت کا انسداد منی لانڈرنگ کیلئے ایف آئی اے بارے انتہائی اہم فیصلہ

اسلام آباد (این این آئی)وفاقی حکومت نے انسداد منی لانڈرنگ کیلئے ایف آئی اے میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا ہے۔نجی ٹی وی کے مطابق دہشتگردی کی مالی معاونت روکنے میں بھی ایف آئی اے کو آپریشنل لحاظ سے بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں حکومت نے ایف اے آئی سائبر… Continue 23reading حکومت کا انسداد منی لانڈرنگ کیلئے ایف آئی اے بارے انتہائی اہم فیصلہ

62ارب روپے کی قومی خزانے میں واپسی! ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی ملی بھگت بے نقاب، پکڑی جانیوالی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آگئیں

4  مارچ‬‮  2020

62ارب روپے کی قومی خزانے میں واپسی! ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی ملی بھگت بے نقاب، پکڑی جانیوالی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آگئیں

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)گزشتہ روز دائر ہونےوالے ریفرنس میں پہلی دفعہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کا نام ایک ساتھ سامنے آیا ۔ تفصیلات کے مطابق دائر ریفرنس پر بات کرتے ہوئے معروف اینکر پرسن اسامہ غازی نے کہا ہے کہ 2008ءمیں بظاہر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری… Continue 23reading 62ارب روپے کی قومی خزانے میں واپسی! ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی ملی بھگت بے نقاب، پکڑی جانیوالی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آگئیں



کالم



سرمایہ منتوں سے نہیں آتا