پیر‬‮ ، 25 ‬‮نومبر‬‮ 2024 

Tag: ایف آئی اے

3 ارب روپے کے آن لائن الیکٹرانک فراڈ میں ملوث مشتبہ شخص گرفتار ،ملک میں 17 ہزار افراد کو دھوکہ دیا،حیرت انگیزانکشافات

datetime 22  دسمبر‬‮  2018

3 ارب روپے کے آن لائن الیکٹرانک فراڈ میں ملوث مشتبہ شخص گرفتار ،ملک میں 17 ہزار افراد کو دھوکہ دیا،حیرت انگیزانکشافات

کراچی (آن لائن)وفاقی تحقیقاتی ادارے نے 3 ارب روپے کے ’ آن لائن الیکٹرانک‘ فراڈ میں ملوث ہونے کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرلیا۔ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد یونس نے بتایا کہ ’ ایف آئی اے نے مشتبہ شخص غلام سرور کو گلشن اقبال سے گرفتار… Continue 23reading 3 ارب روپے کے آن لائن الیکٹرانک فراڈ میں ملوث مشتبہ شخص گرفتار ،ملک میں 17 ہزار افراد کو دھوکہ دیا،حیرت انگیزانکشافات

اہم خلیجی ملک میں پاکستانیوں کی4ہزار23جائیدادوں کا سراغ لگا لیاگیا،بڑے پیمانے پرکارروائی شروع، کھلبلی مچ گئی

datetime 29  ‬‮نومبر‬‮  2018

اہم خلیجی ملک میں پاکستانیوں کی4ہزار23جائیدادوں کا سراغ لگا لیاگیا،بڑے پیمانے پرکارروائی شروع، کھلبلی مچ گئی

اسلام آباد(آ ئی این پی) ایف آئی اے نے دبئی میں پاکستانیوں کی4ہزار23جائیدادوں کا سراغ لگا لیا ہے، مالکان کے ایڈریس بیرون ممالک ہونے کے باعث 3ہزار36جائیدادوں کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا،ایف آئی اے نے648افراد کو اس حوالے سے قانونی نوٹسز جاری کیے جس پر377افراد نے ایف آئی اے کو جواب دیا ہے، دبئی… Continue 23reading اہم خلیجی ملک میں پاکستانیوں کی4ہزار23جائیدادوں کا سراغ لگا لیاگیا،بڑے پیمانے پرکارروائی شروع، کھلبلی مچ گئی

ایف آئی اے نے 35 پاکستانی سیاستدانوں کی دبئی میں جائیدادوں کا انکشاف کردیا،انکار کرنیوالوں میں کتنی بڑی تعداد کا تعلق سندھ سے ہے؟ حیرت انگیز انکشافات

datetime 17  ‬‮نومبر‬‮  2018

ایف آئی اے نے 35 پاکستانی سیاستدانوں کی دبئی میں جائیدادوں کا انکشاف کردیا،انکار کرنیوالوں میں کتنی بڑی تعداد کا تعلق سندھ سے ہے؟ حیرت انگیز انکشافات

اسلام آباد (این این آئی) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے 35 پاکستانی سیاستدانوں کی دبئی میں جائیدادوں کا انکشاف کردیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے نے بیرون ملک پاکستانیوں کی جائیداد سے متعلق سپریم کورٹ میں عبوری رپورٹ پیش کردی جس میں کہا گیا کہ 894 پاکستانی دبئی میں جائیداد رکھتے… Continue 23reading ایف آئی اے نے 35 پاکستانی سیاستدانوں کی دبئی میں جائیدادوں کا انکشاف کردیا،انکار کرنیوالوں میں کتنی بڑی تعداد کا تعلق سندھ سے ہے؟ حیرت انگیز انکشافات

ملک بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فارنزک رپورٹ میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف

datetime 3  ‬‮نومبر‬‮  2018

ملک بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فارنزک رپورٹ میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف

کراچی(این این آئی)ملک بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فارنزک رپورٹ میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھپلوں کا انکشاف وفاقی تحقیقاتی ادارے(ایف آئی اے)کی فرانزک رپورٹ میں ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے ملک بھر میں 631 کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سے 452 کا فرانزک آڈٹ کیا۔ایف آئی اے کی… Continue 23reading ملک بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فارنزک رپورٹ میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف

ایف آئی اے نے بھارت کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے نیٹ ورک کا سراغ لگالیا، اربوں روپے وصول کرکے کس طرح براستہ دبئی، بھارت منتقل کئے جاتے ہیں؟سنسنی خیزانکشافات

datetime 28  اکتوبر‬‮  2018

ایف آئی اے نے بھارت کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے نیٹ ورک کا سراغ لگالیا، اربوں روپے وصول کرکے کس طرح براستہ دبئی، بھارت منتقل کئے جاتے ہیں؟سنسنی خیزانکشافات

کراچی (این این آئی)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے بھارت کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے نیٹ ورک کا سراغ لگالیا۔تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے گرے ٹریفکنگ از خود کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے ایف آئی اے، پیمرا اور ایف بی آر کو غیر… Continue 23reading ایف آئی اے نے بھارت کو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے نیٹ ورک کا سراغ لگالیا، اربوں روپے وصول کرکے کس طرح براستہ دبئی، بھارت منتقل کئے جاتے ہیں؟سنسنی خیزانکشافات

جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کیلئے قائم جے آئی ٹی نے 100ارب روپے سے زائد رقم کا سراغ لگا لیا،نئے نام بھی سامنے آگئے،سنسنی خیز انکشافات

datetime 13  اکتوبر‬‮  2018

جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کیلئے قائم جے آئی ٹی نے 100ارب روپے سے زائد رقم کا سراغ لگا لیا،نئے نام بھی سامنے آگئے،سنسنی خیز انکشافات

اسلام آباد(آئی این پی )ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے احسان صادق کی سربراہی میں جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کیلئے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 100ارب روپے سے زیادہ رقم کا سراغ لگا لیا ،اب تک 334 افراد اور210 کمپنیوں کا سراغ لگایا گیا ہے، جعلی اکاونٹس کے حوالے سے نئے نام بھی سامنے آرہے… Continue 23reading جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کیلئے قائم جے آئی ٹی نے 100ارب روپے سے زائد رقم کا سراغ لگا لیا،نئے نام بھی سامنے آگئے،سنسنی خیز انکشافات

یواے ای میں جائیدادیں ،تحقیقات میں حیرت انگیز پیش رفت،895 میں سے 642 افراد نے ہاں کردی لیکن 72 جائیدادوں سے متعلق پاکستانیوں نے ایسی بات کہہ دی کہ کسی نے سوچا تک نہ ہوگا

datetime 12  اکتوبر‬‮  2018

یواے ای میں جائیدادیں ،تحقیقات میں حیرت انگیز پیش رفت،895 میں سے 642 افراد نے ہاں کردی لیکن 72 جائیدادوں سے متعلق پاکستانیوں نے ایسی بات کہہ دی کہ کسی نے سوچا تک نہ ہوگا

اسلام آباد (آئی این پی)وفاقی تحقیقاتی ادارے نے متحدہ عرب امارات میں جائیدادیں رکھنے والے 25 سیاستدانوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ایف آئی اے نے بیرون ملک اثاثہ جات کیس سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یو اے ای میں جائیدادیں رکھنے والے 25 سیاستدانوں کا… Continue 23reading یواے ای میں جائیدادیں ،تحقیقات میں حیرت انگیز پیش رفت،895 میں سے 642 افراد نے ہاں کردی لیکن 72 جائیدادوں سے متعلق پاکستانیوں نے ایسی بات کہہ دی کہ کسی نے سوچا تک نہ ہوگا

منی لانڈرنگ کیس : بڑے گروپ کے19اداروں کے بینک اکانٹس منجمد کردیئے گئے،اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، سنسنی خیز انکشافات

datetime 22  ستمبر‬‮  2018

منی لانڈرنگ کیس : بڑے گروپ کے19اداروں کے بینک اکانٹس منجمد کردیئے گئے،اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، سنسنی خیز انکشافات

کراچی(این این آئی)وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اسکینڈل میں اومنی گروپ کے19اداروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کردیئے ہیں، ان اکاؤنٹس میں33کروڑ روپے سے زائد رقم موجود ہے۔تفصیلات کے مطابق کراچی کے بینکنگ کورٹ میں جعلی اکاؤنٹس سے متعلق اربوں روپے کے منی لانڈرنگ اسکینڈل کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ہے، ایف… Continue 23reading منی لانڈرنگ کیس : بڑے گروپ کے19اداروں کے بینک اکانٹس منجمد کردیئے گئے،اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، سنسنی خیز انکشافات

غیر قانونی رقم کی ترسیل کیلئے چوک یادگار پشاور کی کرنسی مارکیٹ کااستعمال ،2 کروڑ 68 لاکھ سے زائد رقم قبضے میں لے لی گئی ، 42 افراد گرفتار،سنسنی خیز انکشافات

datetime 16  ستمبر‬‮  2018

غیر قانونی رقم کی ترسیل کیلئے چوک یادگار پشاور کی کرنسی مارکیٹ کااستعمال ،2 کروڑ 68 لاکھ سے زائد رقم قبضے میں لے لی گئی ، 42 افراد گرفتار،سنسنی خیز انکشافات

پشاور(این این آئی) ڈائریکٹر وفاقی تحقیقاتی ادارہ(ایف آئی اے) خیبرپختونخوازون میرویس نیاز نے انکشاف کیا ہے کہ چوک یادگار پشاور کی کرنسی مارکیٹ دنیا بھر کو غیر قانونی رقم کی ترسیل کے لئے استعمال کی جاتی ہے، پاکستان کو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے ’گرے لسٹ‘ میں ڈالا ہے جسے گرے لسٹ سے نکالنے کے… Continue 23reading غیر قانونی رقم کی ترسیل کیلئے چوک یادگار پشاور کی کرنسی مارکیٹ کااستعمال ،2 کروڑ 68 لاکھ سے زائد رقم قبضے میں لے لی گئی ، 42 افراد گرفتار،سنسنی خیز انکشافات

Page 8 of 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13