ہفتہ‬‮ ، 23 ‬‮نومبر‬‮ 2024 

انسداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی دفعات کی خلاف ورزی سٹیٹ بینک نے 3 بینکوں پر 13 کروڑ 33 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کردیے

datetime 5  اکتوبر‬‮  2019
ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کریں

کراچی( آن لائن ) اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی دفعات کی خلاف ورزی پر 3 بینکوں پر مجموعی طور پر 13 کروڑ 33 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کردیے۔ ان خلاف ورزیوں کی حد بندی اے ایم ایل/ سی ایف ٹی سے ‘صارفین سے سروس چارجز کی غلط کٹوتی’، اپنے

کسٹمرز کی پالیسی کی جانکاری کے ناقص نفاذ سمیت اثاثوں کے معیار کی ناکافی نگرانی تک ہے جو (سی ڈی ڈی اور کے وائے سی) پروٹوکولز کے تحت آتے ہیں۔علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک نے تینوں بینکوں کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ مستقبل میں مزید جرمانے سے بچنے کے لیے سی ڈی ڈی اور کے وائے سی کے پروٹوکولز پر سخت سے عمل پیرا ہوں۔اس ضمن میں مزید بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ مرکزی بینک (ایس بی پی) نے متعدد بینکوں کو مجموعی طور پر 80 کروڑ 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے تھے۔مذکورہ بینکوں نے سی ڈی ڈی اور کے وائے سی کے مجزوہ قوانین کے خلاف ورزی کی تھی۔اسٹیٹ بینک کی جانب سے بینکوں کے خلاف جرمانے عائد کرنے کا مقصد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی معاونت کے خلاف بینکوں کی سطح پر اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔مرکزی بینک کی جانب سے سخت کارروائی اور جرمانے سمیت اسے عوام کے سامنے لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے ایم ایل/سی ایف ٹی کے معاملے پر ریگولیٹر فنانشنل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی سخت ہدایات کے تحت عمل پیرا ہے تاکہ ملک کو گرے لسٹ سے باہر نکالنے میں مدد ہوسکے۔واضح رہے کہ ستمبر میں ایس بی پی نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی دفعات کی خلاف ورزی پر 10 بینکوں کو جرمانہ عائد کیا تھا۔مجموعی طور پر ان تمام بینکوں کو 80 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا تھا اور یہ تمام کارروائی اگست کے مہینے میں کی گئی تھی۔

موضوعات:



کالم



ہم سموگ سے کیسے بچ سکتے ہیں (حصہ دوم)


آب اب تیسری مثال بھی ملاحظہ کیجیے‘ چین نے 1980ء…

ہم سموگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

سوئٹزر لینڈ دنیا کے سات صاف ستھرے ملکوں میں شمار…

بس وکٹ نہیں چھوڑنی

ویسٹ انڈیز کے سر گارفیلڈ سوبرز کرکٹ کی چار سو…

23 سال

قائداعظم محمد علی جناح 1930ء میں ہندوستانی مسلمانوں…

پاکستان کب ٹھیک ہو گا؟

’’پاکستان کب ٹھیک ہوگا‘‘ اس کے چہرے پر تشویش…

ٹھیک ہو جائے گا

اسلام آباد کے بلیو ایریا میں درجنوں اونچی عمارتیں…

دوبئی کا دوسرا پیغام

جولائی 2024ء میں بنگلہ دیش میں طالب علموں کی تحریک…

دوبئی کاپاکستان کے نام پیغام

شیخ محمد بن راشد المختوم نے جب دوبئی ڈویلپ کرنا…

آرٹ آف لیونگ

’’ہمارے دادا ہمیں سیب کے باغ میں لے جاتے تھے‘…

عمران خان ہماری جان

’’آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟‘‘ وہ مسکرا…

عزت کو ترستا ہوا معاشرہ

اسلام آباد میں کرسٹیز کیفے کے نام سے ڈونٹس شاپ…