پیر‬‮ ، 27 جنوری‬‮ 2025 

لشکر طیبہ اور داودابراہیم کو فنڈز منتقل کرنےوالا نام سامنے آگیا

datetime 14  ‬‮نومبر‬‮  2015
ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کریں

واشنگٹن(نیوز ڈیسک) معروف منی چینجر الطاف خانانی منی لانڈرنگ لے الزام میں امریکا میں گرفتار کر لئے گئے۔ الطاف خانانی پر لشکر طیبہ، داود ابراہیم، القاعدہ، طالبان ، حزب اللہ کے فنڈز منتقل کرنے کا الزام ہے۔ کمپنی دنیا بھر میں جرائم ، منشیات، دہشت گرد گروپوں کے لئے سالانہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کرتی تھی۔ خانانی ایم ایل او متحدہ عرب امارات، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان منی لانڈرنگ کرتی تھی۔ خانانی ایم ایل او کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں میں بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے شعبے فارن ایسیٹ کنٹرول نے الطاف خانانی ایم ایل او کو انتظامی آرڈر نمبر13581 کے تحت منی لانڈرنگ میں ملوث قرار دیدیا ،جس کی رو سے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والی تنظیموں اور ان کے معاونین کی ٹرانزیکشنز کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ خانانی ایم ایل او پر الزام ہے کہ یہ

پاکستان کا نیو کلئیر پروگرام کون ڈبونے والا تھا. شاہد مسعود نے نام بتادیا
کمپنی دنیا بھر میں جرائم پیشہ گروپس ، منشیات فروشوں اور دہشت گرد گروہوں کیلئے سالانہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کرتی تھی۔خانانی ایم ایل او پاکستان ،، متحدہ عرب امارات، امریکا، برطانیہ ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کے درمیان منی لانڈرنگ کرتی رہی ،کمپنی کے کلائنٹس بھی کئی قسم کے تھے ،جن میں چین، کولمبیا اور میکسیکو میں منظم جرائم کرنے والے گروہ اور حزب اللہ سے وابستہ افراد بھی شامل تھے تو دوسری طرف کمپنی نے دہشتگرد قرار دی گئی تنظیمو ں کے لیے بھی منی لانڈرنگ کی۔الطا ف خانانی اور الزرعوانی ایکسچینج نے طالبان کے فنڈز بھی ادھر سے ادھر پہنچائے،خانانی کادا?د ابراہیم،لشکر طیبہ ،جیش محمد اور القاعدہ اور سے بھی تعلق ہے۔خانانی ایم ایل او پاکستانی شہری الطاف خانانی کےلیے کام کرنے والے افراد اور اداروں پر مشتمل ہے،انہیںانسداد منشیات کے امریکی ادارے نے رواں برس ستمبر سے حراست میں لے رکھاہے ۔



کالم



دوسرے درویش کا قصہ


دوسرا درویش سیدھا ہوا‘ کمرے میں موجود لوگوں…

اسی طرح

بھارت میں من موہن سنگھ کو حادثاتی وزیراعظم کہا…

ریکوڈک میں ایک دن

بلوچی زبان میں ریک ریتلی مٹی کو کہتے ہیں اور ڈک…

خود کو کبھی سیلف میڈنہ کہیں

’’اس کی وجہ تکبر ہے‘ ہر کام یاب انسان اپنی کام…

20 جنوری کے بعد

کل صاحب کے ساتھ طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی‘ صاحب…

افغانستان کے حالات

آپ اگر ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو سنٹرل ایشیا…

پہلے درویش کا قصہ

پہلا درویش سیدھا ہوا اور بولا ’’میں دفتر میں…

آپ افغانوں کو خرید نہیں سکتے

پاکستان نے یوسف رضا گیلانی اور جنرل اشفاق پرویز…

صفحہ نمبر 328

باب وڈورڈ دنیا کا مشہور رپورٹر اور مصنف ہے‘ باب…

آہ غرناطہ

غرناطہ انتہائی مصروف سیاحتی شہر ہے‘صرف الحمراء…

غرناطہ میں کرسمس

ہماری 24دسمبر کی صبح سپین کے شہر مالگا کے لیے فلائیٹ…