بدھ‬‮ ، 27 ‬‮نومبر‬‮ 2024 

Tag: منی لانڈرنگ سکینڈل

منی لانڈرنگ سکینڈل۔۔ سندھ حکومت بھی لپیٹ میں آگئی تحقیقات کا دائرہ وسیع ، جے آئی ٹی نے بڑا قدم اٹھا لیا

datetime 5  اکتوبر‬‮  2018

منی لانڈرنگ سکینڈل۔۔ سندھ حکومت بھی لپیٹ میں آگئی تحقیقات کا دائرہ وسیع ، جے آئی ٹی نے بڑا قدم اٹھا لیا

کراچی (نیوز ڈیسک)منی لانڈرنگ کیس میں تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے جے آئی ٹی نے سندھ حکومت کے تمام بینک اکاونٹس کی 10 سال کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔سندھ گورنمنٹ کے ذرائع کے مطابق تفتیش کا دائرہ کار بیمار صنعتوں کی مالی امداد اور سرکاری ٹھیکوں تک بھی پھیلایا گیا ہے۔دس سال میں ہونے والی… Continue 23reading منی لانڈرنگ سکینڈل۔۔ سندھ حکومت بھی لپیٹ میں آگئی تحقیقات کا دائرہ وسیع ، جے آئی ٹی نے بڑا قدم اٹھا لیا

کیوں نہ اس کا گھر بکوا دوں، پیسہ یہ کھائیں اور خرچہ سرکار کیوں کرے؟ چیف جسٹس نے جعلی بینک اکائونٹس کیس کی تحقیقات کرنیوالی جے آئی ٹی کا سارا خرچہ زرداری کے کس قریبی آدمی سے وصول کرنے کا اعلان کردیا

datetime 24  ستمبر‬‮  2018

کیوں نہ اس کا گھر بکوا دوں، پیسہ یہ کھائیں اور خرچہ سرکار کیوں کرے؟ چیف جسٹس نے جعلی بینک اکائونٹس کیس کی تحقیقات کرنیوالی جے آئی ٹی کا سارا خرچہ زرداری کے کس قریبی آدمی سے وصول کرنے کا اعلان کردیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) جعلی بینک اکائونٹس کیس اور منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کرنیوالی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں پہلی رپورٹ جمع کروا دی، مزید 33اکائونٹس، 334افراد، 210کمپنیاں ملوث، سرکاری ٹھیکیدار بھی اکائونٹس میں رقوم جمع کرواتے رہے، عدالت نے لانچوں کے ذریعے پیسوں کی بیرون ملک منتقلی کی بھی تحقیقات کا حکم… Continue 23reading کیوں نہ اس کا گھر بکوا دوں، پیسہ یہ کھائیں اور خرچہ سرکار کیوں کرے؟ چیف جسٹس نے جعلی بینک اکائونٹس کیس کی تحقیقات کرنیوالی جے آئی ٹی کا سارا خرچہ زرداری کے کس قریبی آدمی سے وصول کرنے کا اعلان کردیا

’’آصف زرداری کی ایک اور کمپنی کا سراغ لگا لیا گیا ‘‘ بیرون ملک کروڑوں ڈالر کیسے منتقل کئے جاتے تھے، ایف آئی نے کیسے اتنے بڑے سکینڈل کا سراغ لگایا، پیپلزپارٹی کیلئے ایک اور پریشان کن خبر آگئی

datetime 6  ستمبر‬‮  2018

’’آصف زرداری کی ایک اور کمپنی کا سراغ لگا لیا گیا ‘‘ بیرون ملک کروڑوں ڈالر کیسے منتقل کئے جاتے تھے، ایف آئی نے کیسے اتنے بڑے سکینڈل کا سراغ لگایا، پیپلزپارٹی کیلئے ایک اور پریشان کن خبر آگئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آصف زرداری کی ایک جعلی بینک اکائونٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران ایک اور کمپنی کا سراغ لگا لیا گیا۔ نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے کے نجف قلی مرزا کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں عدالت کوبتایا گیا… Continue 23reading ’’آصف زرداری کی ایک اور کمپنی کا سراغ لگا لیا گیا ‘‘ بیرون ملک کروڑوں ڈالر کیسے منتقل کئے جاتے تھے، ایف آئی نے کیسے اتنے بڑے سکینڈل کا سراغ لگایا، پیپلزپارٹی کیلئے ایک اور پریشان کن خبر آگئی

منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تہلکہ خیز موڑ مشکوک اکائونٹ سے بلاول ہائوس کیلئے کیا کام ہوتا رہا؟ ایسی خبر آگئی کہ باپ بیٹے زرداری اور بلاول کی نیندیں حرام ہو جائینگی

datetime 28  اگست‬‮  2018

منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تہلکہ خیز موڑ مشکوک اکائونٹ سے بلاول ہائوس کیلئے کیا کام ہوتا رہا؟ ایسی خبر آگئی کہ باپ بیٹے زرداری اور بلاول کی نیندیں حرام ہو جائینگی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)ایف آئی اے منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات بلاول ہائوس تک جا پہنچیں، ایف آئی اے نے پانی کے بل کی مشکوک ادائیگیاں پکڑ لیں، پانی بلز کی مدمیں لاکھوں روپے کی ادائیگیاں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنی کے اکائونٹس سے کی گئیں، قومی اخبار کی رپورٹ میں تہلکہ… Continue 23reading منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تہلکہ خیز موڑ مشکوک اکائونٹ سے بلاول ہائوس کیلئے کیا کام ہوتا رہا؟ ایسی خبر آگئی کہ باپ بیٹے زرداری اور بلاول کی نیندیں حرام ہو جائینگی

’’جعلی بینک اکائونٹس و منی لانڈرنگ سکینڈل‘‘زرداری کے قریبی ساتھی اور سندھ کے سابق وزرا سمیت کون ،کون ملوث نکلا،اربوں روپے کیسے گھما پھر ا کر بیرون ملک منتقل کئے گئے ؟ایف آئی اے حکام نے تہلکہ خیز انکشافات کر دئیے

datetime 28  اگست‬‮  2018

’’جعلی بینک اکائونٹس و منی لانڈرنگ سکینڈل‘‘زرداری کے قریبی ساتھی اور سندھ کے سابق وزرا سمیت کون ،کون ملوث نکلا،اربوں روپے کیسے گھما پھر ا کر بیرون ملک منتقل کئے گئے ؟ایف آئی اے حکام نے تہلکہ خیز انکشافات کر دئیے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)جعلی بینک اکائونٹس کیس، 400سے زائد افراد ملوث نکلے، سندھ کے سابق وزرابھی ملوث نکلے، نجی ٹی وی کا ایف آئی اے ذرائع کے حوالے سے انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی نے ایف آئی اے ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ جعلی بینک اکائونٹس کیس میں 400سے زائد افراد… Continue 23reading ’’جعلی بینک اکائونٹس و منی لانڈرنگ سکینڈل‘‘زرداری کے قریبی ساتھی اور سندھ کے سابق وزرا سمیت کون ،کون ملوث نکلا،اربوں روپے کیسے گھما پھر ا کر بیرون ملک منتقل کئے گئے ؟ایف آئی اے حکام نے تہلکہ خیز انکشافات کر دئیے

منی لانڈرنگ کا نیا سکینڈل منظر عام پر بڑی سیاسی شخصیت، تاجر اور بینکار ملوث نکلے، شہریوں کے نام پر اکائونٹس کے ذریعے غیر قانونی طور پر کتنی رقم عرب ملک میں بھیجی گئی، حساس ادارے کی تفتیش کے دوران تہلکہ خیز انکشافات سامنے آگئے

datetime 5  جولائی  2018

منی لانڈرنگ کا نیا سکینڈل منظر عام پر بڑی سیاسی شخصیت، تاجر اور بینکار ملوث نکلے، شہریوں کے نام پر اکائونٹس کے ذریعے غیر قانونی طور پر کتنی رقم عرب ملک میں بھیجی گئی، حساس ادارے کی تفتیش کے دوران تہلکہ خیز انکشافات سامنے آگئے

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے مؤقر قومی اخبار کے رپورٹر عمر چیمہ منی لانڈرنگ کا نیا سکینڈل منظر عام پر لائے ہیں جس میں پاکستان کی اہم سیاسی شخصیت سمیت متعدد تاجر، بینکار ملوث ہیں۔عمر چیمہ کی رپورٹ کے مطابق سیاسی لحاظ سے اثر رسوخ رکھنے والے کراچی کے ایک تاجر کے پاس ماہانہ 25؍… Continue 23reading منی لانڈرنگ کا نیا سکینڈل منظر عام پر بڑی سیاسی شخصیت، تاجر اور بینکار ملوث نکلے، شہریوں کے نام پر اکائونٹس کے ذریعے غیر قانونی طور پر کتنی رقم عرب ملک میں بھیجی گئی، حساس ادارے کی تفتیش کے دوران تہلکہ خیز انکشافات سامنے آگئے