Tag: منی لانڈرنگ کیس

منی لانڈرنگ کیس، سپریم کورٹ کے احاطے سے بڑی گرفتاری،ایف آئی اے کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی

27  اکتوبر‬‮  2018

منی لانڈرنگ کیس، سپریم کورٹ کے احاطے سے بڑی گرفتاری،ایف آئی اے کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی

اسلام آباد(وائس آف ایشیا،یو این پی)منی لانڈرنگ کیس میں انور مجید کے بیٹے نمر مجید کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں انور مجید کے بیٹے نمر مجید کو سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم نمر مجید کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ… Continue 23reading منی لانڈرنگ کیس، سپریم کورٹ کے احاطے سے بڑی گرفتاری،ایف آئی اے کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی

میگا منی لانڈرنگ سکینڈل:تحقیقات کا دائرہ وسیع‘ 50 ٹھیکیداروں سے تفتیش مکمل ،اومنی گروپ سمیت 3کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس میں کتنی ٹرانزیکشنز کی گئی؟سنسنی خیز انکشاف

20  اکتوبر‬‮  2018

میگا منی لانڈرنگ سکینڈل:تحقیقات کا دائرہ وسیع‘ 50 ٹھیکیداروں سے تفتیش مکمل ،اومنی گروپ سمیت 3کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس میں کتنی ٹرانزیکشنز کی گئی؟سنسنی خیز انکشاف

کراچی(آن لائن) سندھ میں میگا منی لانڈرنگ اسیکنڈل اور جعلی اکاؤنٹس سے رقم منتقلی کیس میں جے آئی ٹی نے 50 ٹھیکیداروں سے تفتیش مکمل کر لی، کیس میں اومنی گروپ سمیت 3کمپنیوں کے جعلی اکاونٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے۔منی لانڈرنگ سکینڈل میں جے آئی ٹی نے 50 ٹھیکیداروں سے… Continue 23reading میگا منی لانڈرنگ سکینڈل:تحقیقات کا دائرہ وسیع‘ 50 ٹھیکیداروں سے تفتیش مکمل ،اومنی گروپ سمیت 3کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس میں کتنی ٹرانزیکشنز کی گئی؟سنسنی خیز انکشاف

مردے کے نام پر بھی اکاؤنٹ نکل آیا ،کتنے ارب کی ٹرانزکشنزکی گئیں ؟سنسنی خیزانکشاف

15  اکتوبر‬‮  2018

مردے کے نام پر بھی اکاؤنٹ نکل آیا ،کتنے ارب کی ٹرانزکشنزکی گئیں ؟سنسنی خیزانکشاف

کراچی(سی پی پی ) منی لانڈرنگ کیس میں فالودے والے اور رکشے والے کے بعد اب ’’مردے ‘‘کے نام پر بھی بینک اکاؤنٹ نکل آیا‘جس سے اربوں روپے کی ٹرانزکشنز کا انکشاف ہوا ہے ۔ذرائع کے مطابق کراچی کے رہائشی اقبال آرائیں نامی شخص کے نام پر ایک اکاؤنٹ سامنے آیا ہے اور اقبال آرائیں… Continue 23reading مردے کے نام پر بھی اکاؤنٹ نکل آیا ،کتنے ارب کی ٹرانزکشنزکی گئیں ؟سنسنی خیزانکشاف

منی لانڈرنگ: ایم کیو ایم قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،ایف آئی اے نے اہم معلومات حاصل کرلیں

13  اکتوبر‬‮  2018

منی لانڈرنگ: ایم کیو ایم قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،ایف آئی اے نے اہم معلومات حاصل کرلیں

اسلام آباد(آن لائن)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) ایم کیو ایم کے قائدین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم معلومات حاصل کرلی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خدمت خلق فانڈیشن کے اکاؤنٹس استعمال کر کے رقوم لندن بھجوائی گئیں۔ ایک بار تین لاکھ امریکی ڈالرز اور دوسری بار تین لاکھ برطانوی پانڈز بانی ایم… Continue 23reading منی لانڈرنگ: ایم کیو ایم قائدین کیخلاف بڑی پیشرفت،ایف آئی اے نے اہم معلومات حاصل کرلیں

منی لانڈرنگ کیس، عدالت نے آصف زرداری کو بڑی خوشخبری سنا دی

31  اگست‬‮  2018

منی لانڈرنگ کیس، عدالت نے آصف زرداری کو بڑی خوشخبری سنا دی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آصف زرداری بینکنگ کورٹ کراچی میں پیش، 20لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور، اگر کوئی کسی جرم میں ملوث نہیں تو بلاوجہ اس کو پریشان نہ کیا جائے، وکیل فاروق ایچ نائیک۔ تفصیلات کے مطابق بینکنگ کورٹ کراچی نے آصف زرداری کی منی لانڈرنگ کیس میں 20لاکھ روپے کے مچلکوں… Continue 23reading منی لانڈرنگ کیس، عدالت نے آصف زرداری کو بڑی خوشخبری سنا دی

میں نے کبھی ’’8عرب ‘‘اکٹھے نہیں دیکھے جناب، 8ارب کہاں سے آئے ؟ پاکستان کا ایسا شہری جس کے اکائونٹ میں اچانک اربوں روپے آگئے،ڈی جی ایف آئی اے نےاسے بتایا تو اسکی کیا حالت ہوگئی؟کرپشن کی حیران کن کہانی

7  اگست‬‮  2018

میں نے کبھی ’’8عرب ‘‘اکٹھے نہیں دیکھے جناب، 8ارب کہاں سے آئے ؟ پاکستان کا ایسا شہری جس کے اکائونٹ میں اچانک اربوں روپے آگئے،ڈی جی ایف آئی اے نےاسے بتایا تو اسکی کیا حالت ہوگئی؟کرپشن کی حیران کن کہانی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)کرپشن پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے اور اس حوالے سے اعلیٰ عدلیہ اور نیب جیسے ادارے میدان عمل میں اتر چکے ہیں جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے)بھی ملک کو کھانے والی اس عفریت کے خلاف سینہ سپر ہے اور ایسے میں منی لانڈرنگ کیس میں جعلی و بے… Continue 23reading میں نے کبھی ’’8عرب ‘‘اکٹھے نہیں دیکھے جناب، 8ارب کہاں سے آئے ؟ پاکستان کا ایسا شہری جس کے اکائونٹ میں اچانک اربوں روپے آگئے،ڈی جی ایف آئی اے نےاسے بتایا تو اسکی کیا حالت ہوگئی؟کرپشن کی حیران کن کہانی

الطاف حسین کے گرد گھیرا تنگ، تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی برطانیہ میں ایسا کام ہو گیا کہ کسی نے سوچا تک نہ ہو گا

2  اگست‬‮  2018

الطاف حسین کے گرد گھیرا تنگ، تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی برطانیہ میں ایسا کام ہو گیا کہ کسی نے سوچا تک نہ ہو گا

کراچی (نیوز ڈیسک) ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی قانونی فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ گزشتہ روزکراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں بانی متحدہ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو تفتیشی افسر نے بتایا کہ برطانوی… Continue 23reading الطاف حسین کے گرد گھیرا تنگ، تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے ہی برطانیہ میں ایسا کام ہو گیا کہ کسی نے سوچا تک نہ ہو گا

منی لانڈرنگ تحقیقات، تانے بانے بلاول اور بہنوں کی طرف معاملہ 35ارب کا نہیں بلکہ پانامہ سے بھی بڑا سکینڈل سامنے آگیا روزنامہ جنگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات نے کھلبلی مچا دی

2  اگست‬‮  2018

منی لانڈرنگ تحقیقات، تانے بانے بلاول اور بہنوں کی طرف معاملہ 35ارب کا نہیں بلکہ پانامہ سے بھی بڑا سکینڈل سامنے آگیا روزنامہ جنگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات نے کھلبلی مچا دی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)روزنامہ جنگ کے رپورٹراسد ابن حسن نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ منی لانڈرنگ تحقیقات کیلئے بنائی گئی جے آئی ٹی کے پاس ایسے ثبوت ہیں جس کے تانے بانے بلاول اور بہنوں بختاور اور آصفہ کی طرف جا رہے ہیں اور معاملہ 35ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ہی… Continue 23reading منی لانڈرنگ تحقیقات، تانے بانے بلاول اور بہنوں کی طرف معاملہ 35ارب کا نہیں بلکہ پانامہ سے بھی بڑا سکینڈل سامنے آگیا روزنامہ جنگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات نے کھلبلی مچا دی

منی لانڈرنگ کیس جو کرنا ہے کر لو۔۔پیپلزپارٹی سربراہ آصف زرداری نے ریاستی اداروں کو چیلنج کر دیا، ببانگ دہل ایسا اعلان کر دیاکہ ہلچل مچ گئی

2  اگست‬‮  2018

منی لانڈرنگ کیس جو کرنا ہے کر لو۔۔پیپلزپارٹی سربراہ آصف زرداری نے ریاستی اداروں کو چیلنج کر دیا، ببانگ دہل ایسا اعلان کر دیاکہ ہلچل مچ گئی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلزپارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری کا منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کرانے یا پیش ہونے سے انکار، فریال نے ضمانت کروالی۔ تفصیلات کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر اور پیپلزپارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے ضمانت کرانےاور پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے جبکہ ان کی بہن… Continue 23reading منی لانڈرنگ کیس جو کرنا ہے کر لو۔۔پیپلزپارٹی سربراہ آصف زرداری نے ریاستی اداروں کو چیلنج کر دیا، ببانگ دہل ایسا اعلان کر دیاکہ ہلچل مچ گئی