منگل‬‮ ، 29 جولائی‬‮ 2025 

ا یف آ ئی اے نے 35 ارب کی گولڈ منی لانڈرنگ کی دوبارہ تحقیقات شروع کردی

datetime 31  اگست‬‮  2015
ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کریں

کراچی(نیوز ڈیسک)کسٹم حکام کی تفتیش میں منی لانڈرنگ کرنے والے ملزمان کی نشاندہی کے بعد ایف آئی اے نے بھی 2014 میں کی جانے والی اپنی ہی انکوائری دوبارہ کھولنے کافیصلہ کیاہے۔ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے 19 اگست 2015 کو آل پاکستان جیم مرچنٹس اینڈ جیولرزایسوسی ایشن کوارسال کردہ خط میں گزشتہ سال کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی کے تحت کی جانے والی انکوائری 03/2014 ازسرنو تفتیش شروع کرنے کاعندیہ دیاہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ایسوسی ایشن کو ارسال کردہ خطHQ/EC/355/2015/2440۔41 میں کہا گیا ہے کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایف آئی اے کی تفتیش سے متعلق ارسال کردہ خط کی روشنی میں ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کو فوری عملدرا?مدکے احکام جاری کردیے گئے ہیں۔آل پاکستان جیم مرچنٹس اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 29 اگست 2015 کو وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار، نیب اور ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام کو ارسال کردہ خط میں 2014 میں جعلی کمپنیاں قائم کرکے مبینہ طور پر 35ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی مرتکب کمپنیوں ریان کلیکشن، الہدیٰ بینگلز، اطہر جیولرز،عطا کاسٹن اور ملک جیولرز کے خلاف کی جانے والی ایف آئی اے کی تحقیقات پرعدم اطمینان کا اظہار کیا تھا



کالم



ماں کی محبت کے 4800 سال


آج سے پانچ ہزار سال قبل تائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم…

سچا اور کھرا انقلابی لیڈر

باپ کی تنخواہ صرف سولہ سو روپے تھے‘ اتنی قلیل…

کرایہ

میں نے پانی دیا اور انہوں نے پیار سے پودے پر ہاتھ…

وہ دن دور نہیں

پہلا پیشہ گھڑیاں تھا‘ وہ ہول سیلر سے سستی گھڑیاں…

نیند کا ثواب

’’میرا خیال ہے آپ زیادہ بھوکے ہیں‘‘ اس نے مسکراتے…

حقیقتیں(دوسرا حصہ)

کامیابی آپ کو نہ ماننے والے لوگ آپ کی کامیابی…

کاش کوئی بتا دے

مارس چاکلیٹ بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی…

کان پکڑ لیں

ڈاکٹر عبدالقدیر سے میری آخری ملاقات فلائیٹ میں…

ساڑھے چار سیکنڈ

نیاز احمد کی عمر صرف 36 برس تھی‘ اردو کے استاد…

وائے می ناٹ(پارٹ ٹو)

دنیا میں اوسط عمر میں اضافہ ہو چکا ہے‘ ہمیں اب…

وائے می ناٹ

میرا پہلا تاثر حیرت تھی بلکہ رکیے میں صدمے میں…