Tag: منی لانڈرنگ

آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے سے رات بھر تفتیش کئے جانے کا امکان،عبدالغنی پر کس خطرناک بیماری کے حملے کا خدشہ ہے؟وکیل نے عدالت سے طبی معائنے کی درخواست کردی

25  اگست‬‮  2018

آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے سے رات بھر تفتیش کئے جانے کا امکان،عبدالغنی پر کس خطرناک بیماری کے حملے کا خدشہ ہے؟وکیل نے عدالت سے طبی معائنے کی درخواست کردی

کراچی (این این آئی)منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اومنی گروپ کے سربراہ اور سابق صدر آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے عبد الغنی مجیدکورات بھرجگا کرتفتیش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو برین ہیمرج کا خطرہ ہے۔نجی ٹی وی کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں عبد الغنی مجید کوایڈیشنل… Continue 23reading آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے بیٹے سے رات بھر تفتیش کئے جانے کا امکان،عبدالغنی پر کس خطرناک بیماری کے حملے کا خدشہ ہے؟وکیل نے عدالت سے طبی معائنے کی درخواست کردی

بڑے پیمانے پر ڈالرز کی غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقلی پاکستان کے بڑے نیوزچینل کے مالک کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

20  جون‬‮  2018

بڑے پیمانے پر ڈالرز کی غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقلی پاکستان کے بڑے نیوزچینل کے مالک کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

کراچی (نیوز ڈیسک) مقامی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں سی ای او ایگزیکٹ شعیب شیخ و دیگر پر فرد جرم عائد اور گواہوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت چار جولائی تک ملتوی کردی۔ بدھ کو مقامی عدالت میں سی ای او ایگزیکٹ شعیب شیخ و دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس… Continue 23reading بڑے پیمانے پر ڈالرز کی غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقلی پاکستان کے بڑے نیوزچینل کے مالک کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

نواز شریف پر اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات چیئرمین نیب کو مہنگے پڑ گئے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

24  مئی‬‮  2018

نواز شریف پر اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات چیئرمین نیب کو مہنگے پڑ گئے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات پر نواز شریف کے صبر کا پیمانہ لبریز ، قومی احتساب بیورو (نیب) کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو قانونی نوٹس بھیج دیا، چیئرمین نیب کے الزامات انتخابات سے قبل دھاندلی قرار۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم و قائد ن لیگ نواز شریف نے… Continue 23reading نواز شریف پر اربوں ڈالر کی بھارت منی لانڈرنگ کے الزامات چیئرمین نیب کو مہنگے پڑ گئے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا گیا

نواز شریف پر بھارت رقم منتقلی کا الزام، چیئرمین نیب کو طلب کرنیوالے ن لیگی رکن اسمبلی وقائمہ کمیٹی چیئرمین کے ساتھ کیا کام ہو گیا؟ تشویشناک خبر

22  مئی‬‮  2018

نواز شریف پر بھارت رقم منتقلی کا الزام، چیئرمین نیب کو طلب کرنیوالے ن لیگی رکن اسمبلی وقائمہ کمیٹی چیئرمین کے ساتھ کیا کام ہو گیا؟ تشویشناک خبر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کاجلاس کمیٹی چیئرمین چوہدری محمد اشرف کو ہارٹ اٹیک کے باعث منسوخ کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اِن کیمرا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہونا تھا، جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف پر 4 ارب 90 کروڑ… Continue 23reading نواز شریف پر بھارت رقم منتقلی کا الزام، چیئرمین نیب کو طلب کرنیوالے ن لیگی رکن اسمبلی وقائمہ کمیٹی چیئرمین کے ساتھ کیا کام ہو گیا؟ تشویشناک خبر

’’پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل‘‘ ملک کی معیشت برباد کرنے کیلئے کس خوفناک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے،کراچی سے روزانہ سوٹ کیسز میں کیا چیزبھر کر دبئی منتقل کی جا رہی ہے،مشیر خزانہ بھی ملوث نکلے،انکشافات کا سیلاب آگیا

17  فروری‬‮  2018

’’پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل‘‘ ملک کی معیشت برباد کرنے کیلئے کس خوفناک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے،کراچی سے روزانہ سوٹ کیسز میں کیا چیزبھر کر دبئی منتقل کی جا رہی ہے،مشیر خزانہ بھی ملوث نکلے،انکشافات کا سیلاب آگیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل، دبئی میں جائیدادیں بنانے والے پاکستانی بری طرح پھنس گئے، منی لانڈرنگ کے ذریعے کیسے ملکی زرمبادلہ دبئی منتقل کیا گیا، بڑے بڑے لیڈر اور اہم شخصیات ملوث نکلیں، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی بیٹی کے نام پر دبئی میں جائیدادوں کا… Continue 23reading ’’پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل‘‘ ملک کی معیشت برباد کرنے کیلئے کس خوفناک منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے،کراچی سے روزانہ سوٹ کیسز میں کیا چیزبھر کر دبئی منتقل کی جا رہی ہے،مشیر خزانہ بھی ملوث نکلے،انکشافات کا سیلاب آگیا

بٹ کوائن کے ذریعے داعش کی مدد، پاکستانی نژاد امریکی خاتون گرفتار، فرد جرم عائد کی گئی

15  دسمبر‬‮  2017

بٹ کوائن کے ذریعے داعش کی مدد، پاکستانی نژاد امریکی خاتون گرفتار، فرد جرم عائد کی گئی

نیو یارک (مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی شہر نیو یارک میں ایک خاتون پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انھوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مالی معاونت کے لیے بِٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی حکام نے 27 سالہ زوبیا شہناز پر بینک فراڈ،… Continue 23reading بٹ کوائن کے ذریعے داعش کی مدد، پاکستانی نژاد امریکی خاتون گرفتار، فرد جرم عائد کی گئی

شہباز شریف ایسے نکلیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے بڑے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا

6  دسمبر‬‮  2017

شہباز شریف ایسے نکلیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے بڑے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ملتان میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ، چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملتا میٹرو بس منصوبے کی آڑ میں منی لانڈرنگ سے متعلق انکشافات سامنے آنے پر چیئرمین نیب کے حکم پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی… Continue 23reading شہباز شریف ایسے نکلیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے بڑے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا

غیرقانونی منی لانڈرنگ کی عالمی فہرست جاری،پاکستان کس نمبر پرہے؟ حیرت انگیز انکشاف

8  ستمبر‬‮  2017

غیرقانونی منی لانڈرنگ کی عالمی فہرست جاری،پاکستان کس نمبر پرہے؟ حیرت انگیز انکشاف

واشنگٹن (این این آئی)دنیا بھر میں سرمائے کے غیر قانونی لین دین کی نگرانی کرنے والے سوئٹزرلینڈ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان ان 50 ملکوں میں شامل ہے جہاں دہشت گردی کے لیے سرمایہ کاری اور منی لانڈرنگ کے خطرات سب سے زیادہ ہیں۔میڈیارپورٹس کے مطابق باسل انسٹی ٹیوٹ آف گورننس نے… Continue 23reading غیرقانونی منی لانڈرنگ کی عالمی فہرست جاری،پاکستان کس نمبر پرہے؟ حیرت انگیز انکشاف

شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی خطیر رقم منی لانـڈرنگ کے ذریعے کیسے چین بھجوائی، چینی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے قریبی ساتھی نے بھانڈہ پھوڑ دیا

11  اگست‬‮  2017

شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی خطیر رقم منی لانـڈرنگ کے ذریعے کیسے چین بھجوائی، چینی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے قریبی ساتھی نے بھانڈہ پھوڑ دیا

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی رقم چین بھجوائی ،سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ کا انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورـٹ بار کے سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی رقم چین بھجوائی۔… Continue 23reading شریف خاندان نے 17ملین ڈالر کی خطیر رقم منی لانـڈرنگ کے ذریعے کیسے چین بھجوائی، چینی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے قریبی ساتھی نے بھانڈہ پھوڑ دیا



کالم



اللہ کے حوالے