Tag: منی لانڈرنگ

منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کا جرمانہ بڑھا دیا گیا، سزا بھی   10 سال تک بڑھانے کی منظوری

31  جنوری‬‮  2020

منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کا جرمانہ بڑھا دیا گیا، سزا بھی   10 سال تک بڑھانے کی منظوری

اسلام آباد (این این آئی) سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو جرمانہ پانچ ملین سے بڑھا کر دس ملین اور سزا دس سال تک بڑھانے کی تجویز منظور کرلی۔ جمعہ کو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا چیئرمین فاروق ایچ نائیک کی صدارت… Continue 23reading منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کا جرمانہ بڑھا دیا گیا، سزا بھی   10 سال تک بڑھانے کی منظوری

عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کیخلاف کریک ڈائون ، 31ممالک میں 200سے زائد افراد گرفتار

4  دسمبر‬‮  2019

عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کیخلاف کریک ڈائون ، 31ممالک میں 200سے زائد افراد گرفتار

دی ہیگ(آن لائن)عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈائون مہم کے دوران 31ممالک میں 200سے زائد افراد کو گرفتار کرلیا گیا ہے ، یہ بات یورپین پولیس اتھارٹی یورو پول نے بدھ کوکہی۔یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور امریکہ میں قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی جانب سے کارروائیاں ستمبر اور نومبر کے… Continue 23reading عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کیخلاف کریک ڈائون ، 31ممالک میں 200سے زائد افراد گرفتار

منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام، جانتے ہیں کتنی بڑی رقم پاکستان سے باہر منتقل کی جارہی تھی ؟

27  ‬‮نومبر‬‮  2019

منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام، جانتے ہیں کتنی بڑی رقم پاکستان سے باہر منتقل کی جارہی تھی ؟

لاہور( این این آئی) علامہ اقبال انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ،مسافر کو آف لوڈ کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔لاہور ائیر پورٹ پر ائیر پورٹ سکیورٹی فورس اور کسٹم نے سرچ کائونٹر پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے بنکاک جانے والے مسافر کے سامان سے… Continue 23reading منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام، جانتے ہیں کتنی بڑی رقم پاکستان سے باہر منتقل کی جارہی تھی ؟

چین سے درآمدات پر منی لانڈرنگ کا شبہ،کسٹمز انٹیلی جنس نے  تحقیقات شروع کردیں،سنسنی خیز انکشافات

27  جولائی  2019

چین سے درآمدات پر منی لانڈرنگ کا شبہ،کسٹمز انٹیلی جنس نے  تحقیقات شروع کردیں،سنسنی خیز انکشافات

کراچی(این این آئی)چین سے درآمدات کے نام پر منی لانڈرنگ کے شبے پر کسٹمز انٹیلی جنس اور انویسٹی گیشن نے تحقیقات کا آغازکردیا ہے۔ چینی کسٹم حکام سے 2015 سے 2019 تک کا مکمل تفصیلات طلب کرلی گئی ہیں۔چین سے درآمدات کے نام پر منی لانڈرنگ کے شبے پر کسٹمز انٹیلی جنس اور انویسٹی گیشن… Continue 23reading چین سے درآمدات پر منی لانڈرنگ کا شبہ،کسٹمز انٹیلی جنس نے  تحقیقات شروع کردیں،سنسنی خیز انکشافات

منی لانڈرنگ کرنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ،بڑا قدم اٹھا لیا

20  جون‬‮  2019

منی لانڈرنگ کرنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ،بڑا قدم اٹھا لیا

کراچی (این این آئی)ملک سے باہر رقم کی غیر قانونی ترسیل(منی لانڈرنگ) کی روک تھام کے لئے قائم کیے گئے نئے شعبے(ڈائریکٹوریٹ)نے کام کاآغاز کردیا ہے۔ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر ڈائریکٹوریٹ آف کراس بارڈر کرنسی موومنٹ(سی بی سی ایم)کے کائونٹرز قائم کردیئے گئے ہیں۔فضائی کمپنیوں اوروفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے سی بی سی… Continue 23reading منی لانڈرنگ کرنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ،بڑا قدم اٹھا لیا

بجٹ بھی پیش ہو گیا ، گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔۔۔ وزیراعظم عمران خان ہر دبائو سے آزاد ، ملک کو لوٹنے والوں کیخلاف اب کیا ہو گا ؟ اعلان کر دیا گیا

12  جون‬‮  2019

بجٹ بھی پیش ہو گیا ، گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔۔۔ وزیراعظم عمران خان ہر دبائو سے آزاد ، ملک کو لوٹنے والوں کیخلاف اب کیا ہو گا ؟ اعلان کر دیا گیا

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 0 1سال میں ملک پر24 ہزار ارب روپے کا قرضہ چڑھنے کی تحقیقات اپنی نگرانی میں اعلی اختیاراتی انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے کمیشن میں آئی ایس آئی ، ایف آئی اے،ایف بی آر ، نیب ،ایس ای سی پی شامل ہونگے،… Continue 23reading بجٹ بھی پیش ہو گیا ، گرفتاریاں بھی ہو گئیں۔۔۔ وزیراعظم عمران خان ہر دبائو سے آزاد ، ملک کو لوٹنے والوں کیخلاف اب کیا ہو گا ؟ اعلان کر دیا گیا

ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ،ایمنسٹی سکیم سے کتنے ہزار سے زائد ملزمان فائدہ اٹھائیں گے؟حیران کن انکشاف

19  مئی‬‮  2019

ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ،ایمنسٹی سکیم سے کتنے ہزار سے زائد ملزمان فائدہ اٹھائیں گے؟حیران کن انکشاف

کراچی(این این آئی)ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ملے گا،منی لانڈرنگ کے 60 ہزار سے زائد ملزمان ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیکس چوروں کو کھلی چھوٹ دینے کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ منی… Continue 23reading ٹیکس چوروں کے بعد اب منی لانڈرنگ کے ملزمان کو بھی ریلیف ،ایمنسٹی سکیم سے کتنے ہزار سے زائد ملزمان فائدہ اٹھائیں گے؟حیران کن انکشاف

سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی کی دبئی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ،دستاویزی ثبوت مل گئے، ن لیگ نے بڑا سرپرائز دے دیا

18  مئی‬‮  2019

سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی کی دبئی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ،دستاویزی ثبوت مل گئے، ن لیگ نے بڑا سرپرائز دے دیا

اسلام آباد (آن لائن) سابق وفاقی وزیر کی دبئی میں منی لانڈرنگ کی افواہ سینیٹ تک بھی پہنچ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی سے متعلق ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے اربوں روپے منی لانڈرنگ کرکے دبئی میں نجی قیمتی بوٹ خرید رکھی ہے تاہم گزشتہ روز ذرائع کی… Continue 23reading سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی کی دبئی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ،دستاویزی ثبوت مل گئے، ن لیگ نے بڑا سرپرائز دے دیا

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

13  مئی‬‮  2019

منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی

پشاور(آن لائن)منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لئے بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کے لئے شناختی کارڈ جمع کرنا لازمی قرار دیدیا ہے۔ بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین اپنے شناختی کارڈ ز کی کاپی بینک انتظامیہ کے پاس جمع کرائینگے۔ جس کے بعد انہیں تنخواہوں کی ادائیگی… Continue 23reading منی لانڈرنگ کے روک تھام،بینکوں سے تنخواہیں وصول کرنیوالے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو جھٹکا،بڑی پابندی عائد کردی گئی



کالم



رِٹ آف دی سٹیٹ